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Sono stati trovati 525 articoli.
Giovedì 30 marzo 2017 - 09:19
Nel 2015 f allisce una società bresciana , operante nel settore della commercializzazione di materiale plastico , ma le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria – G.T.E. scoprono la bancarotta per ingenti acquisti di merce senza pagamenti e rivendite contestuali “ in nero ” a soggetti compiacenti. Questo è il ...
Mercoledì 29 marzo 2017 - 09:25
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito la confisca definitiva di 6 immobili e di denaro conta nte, per un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro, nei confronti di un imprendito re brianzolo che per anni “sconosciuto al fisco”. La confisca, disposta ...
Lunedì 27 marzo 2017 - 17:27
Oltre 350.000 giocattoli pericolosi e materiale elettrico illegale sequestrato. Questo il primo bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Procura della Repubblica sabauda.L'indagine è partita da un controllo in un magazzino sotterraneo nel quartiere di Porta Palazzo, gestito da un imprenditore di origine cinese, peraltro ...
Lunedì 27 marzo 2017 - 09:02
Oltre 350.000 giocattoli pericolosi e materiale elettrico illegale sequestrato. Questo il primo bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Procura della Repubblica sabauda. L'indagine è partita da un controllo in un magazzino sotterraneo nel quartiere di Porta Palazzo, gestito da un imprenditore di origine cinese, peraltro ...
Venerdì 24 marzo 2017 - 08:29
I Finanzieri della Compagnia di Rossano, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno arrestato un falso funzionario dell'Unione Europea per aver ricevuto indebitamente denaro a fronte della promessa di erogazione di finanziamenti comunitari a "fondo perduto". La truffa è stata perpetrata ai danni di alcuni imprenditori ...
Venerdì 24 marzo 2017 - 08:28
La Guardia di Finanza di Orio al Serio ha concluso un'operazione a contrasto del traffico internazionale di eroina, debellando un sodalizio criminale molto attivo tra la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Grecia. Il traffico di droga era gestito da soggetti di nazionalità pakistana, in grado di reperire ...
Martedì 21 marzo 2017 - 09:15
Guardia di Finanza: bancarotta fraudolenta aggravata. Eseguite n. 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti d e gli amministratori della GRUPPO EDOM S.p.A., titolare de i negozi a mar chio “ Trony” di Roma . Distratti oltre 9 milioni di euro. Questa mattina , su disposizione del Giudice per le Indagini ...
Mercoledì 15 marzo 2017 - 15:41
Nei giorni scorsi il Gruppo Guardia di Finanza di Trapani ha concluso un'indagine per truffa aggravata e peculato, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 dipendenti della "Azienda Trasporti e Mobilità (in sigla "ATM") Spa", società per azioni costituita dal Comune di Trapani, azionista unico, la ...
Mercoledì 15 marzo 2017 - 15:33
IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CAGLIARI HA ESEGUITO UN ORDINE DI INIBIZIONE, EMESSO DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, DOTT. GIANGIACOMO PILIA, DI 15 PORTALI INTERNET ATTRAVERSO I QUALI ERA POSSIBILE ACCEDERE ILLEGALMENTE AI CANALI MEDIASET PREMIUM E SKY. LE FIAMME GIALLE ...
Mercoledì 15 marzo 2017 - 15:32
I finanzieri di Como hanno sequestrato 10,380 Kg di marijuana, presso il valico autostradale di Brogeda, in collaborazione con i funzionari doganali. Domenica mattina, tra le migliaia di autoveicoli in transito alla frontiera in direzione dello Stato elvetico, veniva selezionata l’automobile condotta da un ventunenne albanese che, in compagnia ...
Mercoledì 15 marzo 2017 - 15:24
Nel pomeriggio di lunedì scorso, unità aeronavali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari in coordinamento con il Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto che svolge funzioni di Centro di Coordinamento Locale Frontex per l’operazione “TRITON”, localizzavano un natante ...
Martedì 14 marzo 2017 - 08:32
15.000 scontrini irregolari , frode al fisco pe r oltre 500.000 euro. Questi sono gli esiti dei controlli e della verifica fiscale conclusa a marzo dai Finanzieri di Edolo . Il primo controll o a gennaio . Lo scontrino emesso per l’acquisito di “fiori finti” in un negozio cinese che ...
Lunedì 13 marzo 2017 - 08:22
Lo scorso 22 febbraio , g li uomini del G.I.C.O./Sezione G.O.A. del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Brescia , con il supporto del Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, dopo aver arrestat o , in Pietrasanta (LU) e Sarzana (SP) , due albanesi per ...
Mercoledì 08 marzo 2017 - 10:09
Nei giorni scorsi , i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese , nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla repressione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti , hanno tratto in arresto , nella provincia di Como , nr. 2 soggetti di nazionalità albanese , trovati in possesso di kg. 32 di cocaina , nonché ...
Lunedì 06 marzo 2017 - 15:43
I finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nell'ambito dell'operazione denominata "Vurdòn", hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie ed immobili per un valore di 2.777.952,67 euro nei confronti di una famiglia, dimorante nella provincia di Genova, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova - Sezione ...
Lunedì 06 marzo 2017 - 13:42
Il Nucleo di Polizia Tributaria di Ferrara ha sequestrato e contestualmente sottoposto a confisca, su ordine del Tribunale di Ferrara, un vasto complesso di beni riferibile a due coniugi marocchini condannati per frode fiscale. Il valore dei beni confiscati ammonta a 22,2 milioni di euro. Fra i beni, oltre a quote ...
Venerdì 03 marzo 2017 - 08:38
La Guardia di Finanza di Paola ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Paola – dott.ssa Rosamaria MESITI, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Paola – dott. Bruno GIORDANO – e del Sostituto Teresa Valeria GRIECO, nei confronti 1 4 persone responsabili di aver attribuito ...
Venerdì 03 marzo 2017 - 08:37
I finanzieri del Gruppo di Brescia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali c on sede in provincia, attiva nel settore del recupero e riciclaggio di rottami ferrosi e metalli. L’attività ispettiva è stata orientata in via prevalente a d anali ...
Giovedì 02 marzo 2017 - 09:33
I finanzieri del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche , in collaborazione con i colleghi della Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno smante llato un gruppo criminale dedito all’acquisizione in frode di dati sensibili ed all’ indebito utilizzo di sistemi di pagamento elettronici (carte di credito/debito e conti corren ...
Martedì 28 febbraio 2017 - 08:51
Nella giornata odierna, militari del Comando Provin ciale della Guardia di Finanza di Livorno, su ordine della Procura della Repubblica l abronica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza - emessa dal G.I.P. del locale Tribuna le, Dott. Fabrizio Nicoletti - di applicazione della misura cautelare personale nei ...