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Scritto Giovedì 20 luglio 2017 alle 09:02

GDF: INDAGINE GRUPPO ''CREDIT SUISSE'', RICHIESTE INFORMAZIONI ALLA SVIZZERA

La Guardia di Finanza, a vvalendosi dei nuovi canali di cooperazione internazionale tra l’ I talia e la Svizzera, ha richiesto alle Autorità fiscali elvetiche informazioni in ordine ai titolari dei rapporti finanziari esteri emersi nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano nei confronti del Gruppo Cr edit Suisse . L ’iniziativa deriva da gli esiti de ll’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano , conclusasi, tra l’altro, con il “patteggiamento” dell’istituto di credito per responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al r eato di riciclaggio. A l termine dell’attività di analisi ed approfondimento svolta unitamente all’Agenzia delle Entrate , le indagini hanno consentito di identificare , fino ad ora, i titolari di 3.297 posizioni - contenute in elenchi acquisiti nel corso de lle indagini - la maggior parte dei quali già destinatari di contestazioni degli uffici finanziari conclusesi con la riscossione – anche per effetto dell’adesione alla prima procedura di Collaborazione Volontaria (c.d. “ Voluntary disclosure ”) – di circa 17 3 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi . L e richieste riguardano ora gli effettivi beneficiari italiani, tuttora non compiutamente identificati, di ulteriori 9.953 posizioni finanziarie , per un ammontare complessivo di 6.676.134.954 euro .
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